Gesellschafterausschuss
Satzungsgemäß besteht neben dem Aufsichtsrat ein Gesellschafterausschuss. Er wirkt anstelle der Hauptversammlung bei der Führung der Geschäfte mit. Darüber hinaus beschließt er über Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern und hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbefugnis für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und der Henkel Management AG als persönlich haftende Gesellschafterin. Auch ist er zuständig für den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Festlegung von zustimmungsbedürftigen Geschäften.
| Gesellschafterausschuss der Henkel AG & Co. KGaA | ||
| Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichts-/ Verwaltungsräten | Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien | |
| Dr. Simone Bagel-Trah Vorsitzende, Unternehmerin, Düsseldorf Geburtsjahr: 1969 Mitglied seit: 18.4.2005 |
Henkel Management AG, Henkel AG & Co. KGaA |
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| Dr. h.c. Christoph Henkel stellv. Vorsitzender, Managing Partner Canyon Equity LLC, London Geburtsjahr: 1958 Mitglied seit: 27.5.1991 |
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| Dr. Paul Achleitner Mitglied des Vorstands der Allianz SE, München Geburtsjahr: 1956 Mitglied seit: 30.4.2001 |
Bayer AG, RWE AG, Allianz-Konzern: Allianz Deutschland AG, Allianz Global Investors AG, Allianz Investment Management SE (Vorsitz) |
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| Boris Canessa Unternehmer, Düsseldorf, Geburtsjahr: 1963 Mitglied seit: 19.9.2009 |
Wilhelm von Finck AG | |
| Stefan Hamelmann Unternehmer, Düsseldorf Geburtsjahr: 1963 Mitglied seit: 3.5.1999 |
Henkel Management AG | |
| Dr. h.c. Ulrich Hartmann (bis 19.4.2010) Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON AG, Düsseldorf Geburtsjahr: 1938 Mitglied seit: 4.5.1998 |
Deutsche Lufthansa AG, E.ON AG (Vorsitz) |
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| Prof. Dr. Ulrich Lehner ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung der Henkel KGaA, Düsseldorf Geburtsjahr: 1946 Mitglied seit: 14.4.2008 |
Deutsche Telekom AG (Vorsitz), E.ON AG, Henkel Management AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Porsche Automobil Holding SE, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Thyssen Krupp AG |
Dr. August Oetker KG, Novartis AG, Schweiz |
| Konstantin von Unger Founding Partner Blue Corporate Finance, London Geburtsjahr: 1966 Mitglied seit: 14.4.2003 |
Henkel AG & Co. KGaA | Ten Lifestyle Management Ltd., Großbritannien |
| Karel Vuursteen ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung der Heineken N.V., Amsterdam Geburtsjahr: 1941 Mitglied seit: 6.5.2002 |
Akzo Nobel N.V., Niederlande, Heineken Holding N.V., Niederlande, ING Groep N.V., Niederlande, Tom Tom N.V., Niederlande | |
| Werner Wenning Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG, Leverkusen Geburtsjahr: 1946 Mitglied seit: 14.4.2008 |
Deutsche Bank AG, E.ON AG, HDI V.a.G, Talanx AG |
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| Ausschüsse des Gesellschafterausschusses der Henkel AG & Co. KGaA | ||
| Mitglieder | ||
| Finanzausschuss Der Finanzausschuss befasst sich insbesondere mit Finanzangelegenheiten, Fragen der Rechnungslegung einschließlich Abschlussprüfung, der Steuer- und Bilanzpolitik, der internen Revision sowie des Risikomanagements des Unternehmens. |
Dr. h.c. Christoph Henkel, Vorsitzender Stefan Hamelmann, stellv. Vorsitzender Dr. Paul Achleitner Dr. h.c. Ulrich Hartmann (bis 19.4.2010) Prof. Dr. Ulrich Lehner | |
| Personalausschuss Der Personalausschuss befasst sich insbesondere mit der Erörterung von Personalangelegenheiten der Mitglieder des Vorstands und mit Fragen der Personalstrategie sowie der Vergütung. |
Dr. Simone Bagel-Trah, Vorsitzende Konstantin von Unger, stellv. Vorsitzender Boris Canessa Karel Vuursteen Werner Wenning | |
Stand: April 2010